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Scoperta evasione di 1,6 milioni di euro nel settore immobiliare

venerdì 28 novembre 2014

Guardia di FinanzaCROTONE – Nell’ambito della attività operativa volta al contrasto dell’evasione fiscale ed alla tutela delle entrate del bilancio nazionale, la Compagnia della Guardia di Finanza di Crotone ha recentemente concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di persone, constatando l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2009, annualità nella quale l’impresa aveva conseguito elementi positivi di reddito per € 1.600.000.

L’impresa è stata individuata grazie all’analisi di rischio effettuata dal Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma, dalla quale è emersa l’incongruenza tra i negozi giuridici oggetto di registrazione e l’assenza delle dichiarazioni fiscali.

La società, con sede nel capoluogo pitagorico, nel corso del 2009 ha effettuato la cessione di un fabbricato industriale adibito a capannone, deposito ed uffici ad altra società di capitali con sede in Emilia Romagna.

Successivamente a questa operazione, si sono registrati più avvicendamenti nella compagine sociale. I soci originari, infatti, hanno ceduto le proprie quote ad un primo soggetto, residente in Veneto, che a sua volta le ha trasferite ad un’altra persona anch’essa residente in Veneto.

I nuovi soci, in realtà, non hanno mai esercitato l’effettiva gestione dell’impresa e non hanno ottemperato alla presentazione della dichiarazione unificata, anche perché asseritamente mai venuti in possesso delle scritture contabili, svolgendo un ruolo di meri “prestanome”, accollandosi peraltro le responsabilità penali conseguenti a tale omissione.

Sotto la direzione ed il coordinamento della locale Procura, le indagini proseguiranno per l’individuazione delle responsabilità degli amministratori di fatto.

All’Autorità Giudiziaria è stata proposta, altresì, l’adozione della misura cautelare del sequestro per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, di beni o disponibilità dell’indagato fino a concorrenza dell’imposta evasa, in conformità a quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008 che ha esteso ai reati tributari la disciplina contenuta nell’art. 322 ter c.p.

Il contrasto all’economia sommersa, di cui questa operazione di servizio è ulteriore testimonianza, costituisce un obiettivo prioritario per il Corpo, quale polizia economico-finanziaria impegnata per la tutela delle entrate del bilancio nazionale.

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